18 май 2021, 15:04 / Tribune.bg

Григор Лилов: Трима президенти, може би и четвърти, един премиер, контрольорът му и няколко министри зад културиста – шеф на НАП!?

Снимка: БГНЕС

От профила във Фейсбук на писателя и журналист Григор Лилов

ТРИМА ПРЕЗИДЕНТИ, МОЖЕ БИ И ЧЕТВЪРТИ,

ЕДИН ПРЕМИЕР, КОНТРОЛЬОРЪТ МУ И НЯКОЛКО МИНИСТРИ ЗАД КУЛТУРИСТА – ШЕФ НА НАП!?

Сензационно разследване за сензацията

Незаконен ли е конфликтът на интереси: едновременно бизнесмен и данъчен служител? Имало ли е пране на пари по фирмите, прехвърлени после на Бушон? Как и кога Върховете на държавата си харесаха лицето и съответно години по-късно го назначиха за шеф на НАП?

След сензацията на колегите от BIRD, че новият шеф на НАП е имал фирма-бушон, последва опровержение от НАП, че тя е станала такава, едва след като той я бил продал.

***НАП посочи следните факти:

1. Румeн Cпeцoв придoбивa фирмaтa „Грaнeкc Трeйдър“ EOOД cлeд нaпуcкaнe нa cиcтeмaтa нa НAП прeз 2015 г.

2. Дoтoгaвa нe e имaл дялoви учacтия във фирми.

3. Oт придoбивaнeтo нa кoмпaниятa „Грaнeкc Трeйдър“ EOOД дo мoмeнтa нa прoдaжбaтa ѝ прeз aприл 2016 г., фирмaтa нe e имaлa зaдължeния към фиcкa.

***В опит за опровержение на опровержението колегите от BIRD отговориха така:

„НАП явно работи и в събота, за да очисти името на шефа Румен Спецов. Но не благоволиха да ни отговорят на съвсем конкретни въпроси за фирмата Гранекс Трейдър ЕИК 202283606:

(1) на коя дата г-н Румен Спецов напуска агенцията през 2015 г.? (2) кога са извършвани данъчни проверки на фирмата Гранекс Трейдър и какъв период от време на дейността на фирмата е проверяван? (3) Кога са констатирани данъчните задължения на Гранекс Трейдър? Номер и дата на ревизионен акт? (4) за какво са задълженията, натрупани от фирмата? ДДС? Осигуровки? Друго? (5) Фирмата е в списък по чл.182, ал.3, т.2 във връзка с §5, ал.3 от ДОПК и следователно е имала имущество, върху което е наложен запор от НАП. Кога е наложен запор и върху какво имущество? Предприети ли са действия за събирането на задълженията чрез публична продажба на имуществото?“

Явно вече се разчита на отговорите на държавните институции, а не на собствено проучване.

От тези въпроси съществените са въпрос 2 и 4 – какъв период от дейността е проверяван и от какво са задълженията. Аз не знам дали има искане за достъп до обществена информация и кога е изпратено то – дали преди сензацията или още заедно с нея. По моя информация засега такова няма и дискусията в публичното пространство още не е стигнала до използване на правните инструменти.

Но и да стигне, личното ми мнение е, че такова искане е безпредметно – НАП никога няма да каже истината. Никакви въпроси нищо не значат.

В едно професионално разследване, когато питаш отговорните лица, задължително трябва да имаш и отговорите на въпросите, които задаваш. Понеже когато трябва нещо да се скрие или обратното – да се извади бухалка срещу неудобни хора, НАП, а и държавните институции са способни на всичко, вкл. и на брутални фалшификации и лъжи.

Така сензацията с фирмата-бушон на Румен Спецов в крайна сметка, заглъхвайки с неотговорени въпроси, успешно изпра имиджа на новия шеф на НАП.

Затова се наложи да направя свое разследване, за да коригирам и помогна на моите колеги от BIRD.

******ЛЪЖИТЕ НА НАП,

АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

И ВЛАСТНИЦИТЕ*************

Например сега се занимавам със случай, в който НАП в наши дни е създал фалшиви документи – изпълнително дело и наложен запор, по които е формирал задължения по изпълнителен лист, за да притисне определено лице. Освен това е антидатирал със задна дата както изпълнителното дело, така и наложения запор (лек автомобил) малко над пет години назад. Направил го е, за да заобиколи давност върху посочените от него задължения, които са от години, за които давността вече е изтекла.

За капак и тези брадясали задължения са посочени фалшиво, както са фалшиви изпълнителното дело и запора. За щипка сол отгоре запорът е неидентифициран като за какъв точно модел автомобил става дума (посочена е само марката). А на върха е мерудията, понеже съответният автомобил не фигурира в правния свят – отдавна е предаден на вторични суровини.

Административният съд отсъди при гледането на делото, че случилото се трябва да е предмет на ново дело. Защото на това дело НАП коригира част от сумата надолу и Темида счете, че е достатъчно, за да го прекрати, понеже основанието за иска срещу НАП - размерът на сумата, се е променил.

Така че документите у нас, а особено при голям политически скандал нищо не значат. Ако е необходимо, ще те изкарат убиец, ако потрябва – ще те направят светец. Според случая, човека и политическите и бизнес ветрове.

Има ли такава фалшификация в случая с Румен Спецов?

Да!

1. Според НАП и техния официален отговор Румeн Cпeцoв придoбивa дял във фирмaтa „Грaнeкc Трeйдър“ EOOД cлeд нaпуcкaнe нa cиcтeмaтa нa НAП.

2. Агенцията по вписванията и Търговския регистър чрез техните документи потвърждават, че Румен Спецов става съдружник във фирмата на 16 юни 2015 г.

Т.е. документално всичко е в ред – започва да се занимава с бизнес след приключването на държавната му кариера.

Ама не!

Защото Румен Спецов е подписвал отчети и документи на фирмата още преди да стане какъвто и да е в нея, още преди да я е помирисал, така да се каже.

Затова не можем да се доверим на официалното изявление на НАП и на документите на Агенцията по вписванията.

Колкото и да не ви се вярва, че държавни институции така нагло лъжат, така е!

Давам един от тези документи - подписания от него на 28 февруари 2015 отчет на фирмата за 2014 г. (скрийншот) при условия, че е станал съдружник месеци по-късно - през юни, както сочат държавните фактори и справки.

Никакъв свестен отговор не могат да дадат нито НАП, нито Агенцията по вписванията: защо регистрираните и вписани от тях данни за статуса на фирмата и промените в нея не кореспондират с други документи, на които уж се основават.

Това е крещящо закононарушение не само с тази фирма. Такова е и с „ЕЛИТ ФИТНЕС КОНСУЛТ“, в което също се е подвизавал нападжията Румен Спецов, и с фирма „Агро Сълюшънс“, където фигурира, и в...

Данъчните служители нямат право на частна дейност – нито като собственици, нито като управители, нито дори като обикновени служители.

Истината може да се види не само у нас и чрез разследване в чужбина.

По света има компании с бази данни и регистри, които регистрират в реално време всяка промяна в Търговските регистри на различните държави, когато тя е извършена. Така че следите остават, госпожи и господа родни калинки, които управлявате държавата, дори и да подправите цялата документация до последната й точка и запетайка. И в резултат се компрометирате и пред онзи свят, на чиито пари вашата власт и България разчитат за оцеляването си.

Румен Спецов е работил в НАП от 2001 до 2006 г. После няма фиксирана работа и пак започва в НАП от 2009 г. Та каква е причината да напусне държавната агенция през 2006 г.? Това е моя въпрос! Трябва ли и това да разказвам или отговорните фактори най-сетне ще си седнат на едни части и ще започнат да спазват закони, правила и морал при подбора на най-отговорните държавни служители?

Няма отговор как културистът от ключово място в Североизточна България (зърното в Добричка област и пристанище Балчик) започва отново в НАП на още по-ключово място като държавен експерт не къде и да е, а в нейното разследващо звено за големите данъчни измами. Ако се наложи, ако аферите в НАП продължат, ще дам и тези отговори.

************** И ОЩЕ НЯКОИ „ОБСТОЯТЕЛСТВА“***************

На тел. номер 088860.... на „Гранекс Трейдър“ не отговаря фирмата, а частно лице, което няма нищо общо с нея.

На фирмения адрес - ул. „Цветна градина“ 12 в софийския Лозенец се намира поолющена къща, закичена като парти детски център. Същата фирма „Морско конче“ от Балчик, която го държи, има няколко такива центъра.

Редица от фирмите на бушона Данаил Николов са регистрирани на този адрес.

Прави впечатление, че същата редичка дружества са основани през 2012 г. от лица, които после ударно са му ги продали през 2016 г.

Посочвам това, понеже и фирма ПОИНТ БРЕЙК в Черноморец, Созополско е основана по същото време – през 2012 година и продадена през 2016. Месец по-късно след първата регистрация е пререгистрирана в Созопол.

- Каква „Поинт Брейк" бълнуваш, бе Лилов, скандалът е със съвсем друга фирма?...

Ами бълнувам за същата „Гранекс Трейдър“!

„Поинт Брейк“ е първото й наименование, което е сменила през 2014 г. заради, нека ги нарека имиджови проблеми. Тогава се е пререгистрирала в София, когато от еднолично дружество се превръща в ООД, за да стане по-късно пак еднолично-бушон.

Официално по онова време собственици се водят др. лица, мешащи си капата с Културиста.

Едно от тях е Мартин Йорданов Илиев. С 16 фирми, все ЕООД-та като тези на бушона Данаил Николов.

##### П Е Р А Л Н Я ? ######

.Самата фирма „Гранекс Трейдър“ е много странна. В отчетите й за паричните потоци и дейността й от една страна тя години посочва нулева дейност – без финансов резултат.

И изведнъж „Прааас!“ – многомилионни операции, останали без обяснения в данъчните документи и фирмените годишни отчети.

Вземания от клиенти – 1 млн. и 222 хиляди. Задължения към доставчици – 1 милион и 206 хиляди. Разлика – направо мизерните 16 хиляди лева.

Налични пари в брой и по сметки – жалките само 1000 лева. Парични постъпления от контрагенти – 5 652 хил. лв., плащания към контрагенти – 5 651 хил. лв (разлика само хиляда - онези като посочен капитал!!!) Приходи от продажби – 6 милиона и 851 хиляди лева. Те са от балансова стойност на продадени активи. Какви – никъде не е посочено! Разходи за оперативна дейност – абсолютно същата, напълно идентична с предишната многомилионна сума. Какви разходи – също не е посочено.

Това е пералня, операция по препиране на мръсни пари, като съдя по прочита на отчета, който не отговаря дори и на най-елементарни законови изисквания.

Такъв отчет не е класика, а първолачество, двойкаджийство при прането. За успеха му единственото, на което се разчита, е най-високо покровителство. Факт: служителите на Агенцията по вписванията отказват да го впишат в досието на фирмата, защото е непълен и в нарушение на изискванията. И после го вписват въпреки това, в тази му смехотворна форма.

Язък за квалификацията на великия специалист, както ни го представиха, когато застана начело на НАП! Защото подписът под тези отчети е негов.

Няма приемливи обяснения за тях. Освен едно неприемливо за каквото и да е лице, съвсем скандално за държавно лице, камо ли и шеф на НАП.

************БУШОНЪТ *************

А сега да видим подставеното лице.

ДАНАИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма

КАПРИ ТРЕЙД ЕООД виж

ДАНАИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ - Едноличен собственик на капитала