Илиян Василев, Красимир Премянов и посолството ни в Москва в схема за пране на пари?

Редица български физически и юридически лица може да са замесени в мащабната руска схема за изпиране на пари „Тройката“. Това се твърди в разследване на сайта „Биволъ“, пише ТВ Европа. Разследването се позовава на изтекли в мрежата банкови документи, които са анализирани от OCCRP – международна неправителствена организация, чиято дейност е разследване на корупцията и организираната престъпност. Твърди се още, че сред замесените в схемата е дори българското посолство в Москва.

Огромни суми парични средства с неясен произход и предназначение – около 130 милиона евро, са влезли в български банкови сметки чрез т.нар. Перачница „Тройка“ – руска финансова схема, предназначена за изпиране на пари с неясен произход.

В основата на схемата стои стройна система от кухи офшорни фирми, регистрирани на поставени лица, които използват фалшиви кредити, фактури и договори, за да заобиколят банковия надзор за съмнителни средства и да трансферират в европейски банки пари от Русия с неясен произход.

Според разследващите журналисти зад аферата стои руският милиардер и бивш собственик на инвестиционната банка „Тройка диалог“. Освен граждани на Руската федерация обаче, в схемата, оказва се, има замесени и българи, сред които областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, бивши депутати, фирми за строителство на ваканионни имоти, община Царево и дори българското посолство в Москва.

Предназначението на парите, постъпващи по сметките на получателите, формално е било записвано като „за потребителски стоки“, „за текстил“ и т.н. Реално това обаче е нямало нищо общо с истинското предназначение на парите – средствата са отивали за съвсем други цели като закупуването на луксозни имоти например. По този начин такива ваканционни имоти в България са закупили редица руски граждани.

Името на областния управител на Бургас Вълчо Чолаков фигурира в изтеклите документи чрез два превода от от LITON SECURITIES – 54 000 евро на 6 юни 2012 плащане по предварителен договор и на 9 юли същата година 141 655 евро по договор от 18 май 2012. Самият Чолаков, който тогава е работил като адвокат, твърди, че става дума за адвокатска сметка и не разкрива предназначението на парите с мотива, позовавайки се на адвокатската тайна.

Според изданието замесен в схемата е и бившия депутат от БСП Красимир Премянов. През 2010 той получил сумата от 5000 евро за „правни услуги“ от фирма, свързана с т.нар. „Тройка“.

Чрез осем превода от офшорни компании, свързани с финансовата схема, на сумарна стойност от малко над 408 хил. долара, е замесено и българското посолство в Москва. Сумите са били преведени в периода февруари 2006 – ноември 2007 г.

Телевизия Европа се свърза с тогавашния български посланик в Руската федерация Илиян Василев. Той обаче отказа да коментира казуса, поне на този етап. От външно министерство пък посочват, че са разпоредили проверка.