Fibank спечели окончателно делото с APIA

Върховният касационен съд отсъди в полза на ПИБ по казуса с обществените поръчки за доставка на хранителни продукти в Румъния

След повече от 10 години съдебни битки в Румъния и България, Първа инвестиционна банка окончателно спечели всичките дела пред компетентните румънски и български съд.

Върховният касационен съд (ВКС) окончателно отхвърли най-голямата имуществена претенция на Министерството на земеделието и селското развитие на Румъния, представлявано от Агенцията за плащания и участие в земеделието (APIA) към банката във връзка с обществени поръчки за доставка на хранителни продукти в Румъния.

Със свое определение от 09 април 2025 г. Върховният касационен съд финално се произнесе по съдебния спор, стартирал още в далечната 2013 година. По този начин  окончателно бе потвърдено правото на Fibank (Първа инвестиционна банка) с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев.

Tribune.bg припомня събитията между „Първа инвестиционна банка“ АД и румънската Агенция за плащания и участие в земеделието (АPIA):

През далечната 2012 г. APIA възлага на българското дружество „Ви Ем Корпорейшън“ ЕООД изпълнението по три броя обществени поръчки, като за подписването на договори с избраното за изпълнител дружество изисква същото да представи банкова гаранция. През същата година Първа инвестиционна банка издава поисканите три броя банкови гаранции в полза на APIA, като банката ясно поставя условие - средствата по договорите за изпълнение, които се дължат авансово на изпълнителя от APIA, да бъдат изрично преведени само по сметката на „Ви Ем Корпорейшън“ ЕООД в „Първа инвестиционна банка“ АД. Целта е средствата да бъдат блокирани и да служат за обезпечение в полза на ПИБ по отношение на банковите гаранции. По нареждане на „Ви Ем Корпорейшън“ ЕООД -  APIA не превежда авансово дължимите средства по обществените поръчки в сметка в „Първа инвестиционна банка“ АД.

В резултат на това действие, през януари 2013 г. Fibank уведомява компетентните разследващи български, румънски и европейски органи за действията на APIA и потенциалното наличие на измама. Официалните сигнали са подадени от Първа инвестиционна банка до:

·        Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ);

·        Националната антикорупционна агенция към прокуратурата на Република Румъния;

·        Държавна агенция национална сигурност на Република България (ДАНС);

·        Специализираната прокуратура на Република България.

Вследствие на това Fibank оспорва пред компетентния румънски съд изпълнителните действия, водени във връзка с банкови гаранции, като развръзката по тях настъпва след години съдебни спорове.