Панама и Кайманите вече не са под „засилено наблюдение“ за пране на пари, но България влезе в „сивия списък“

България беше включена в „сивия списък“ на държавите, подлежащи на „засилено наблюдение“ от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force (FATF)), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.

По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат „стратегически недостатъци в техните режими за борба“ срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации.