Румен Спецов за служителката, замесена в схемата с „Нотариуса“: НАП установи конфликт на интереси, но ВАС отменя решението

Фиданка Йоневска е служителката е началник сектор „Ревизии" в ТД на НАП – София, която е част от тормоза върху гръцкия магнат Анастасиос Дикос. Той разказа за системен рекет от групата на застреляния Мартин Божанов-Нотариуса и натиска от държавни служители. Дикос посочва Йоневска като инициатор на сигнал срещу дружеството му и едновременно като човек, извършващ данъчна проверка на същото, поради което я обвинява в конфликт на интереси.

Оказва се, че през 2022 г. има образувано производство за установяване на конфликт на интереси.

14 февруари 2024, 11:22

Нотариуса рекетирал гръцки магнат. НАП, КПКОНПИ и ДАНС влизали в компаниите, които управляват „София Ринг мол“ и ИКЕА

Производството е приключило с решение на изпълнителния директор на НАП през същата година. С него се установява наличието на конфликт на интереси по отношение на Йоневска, потвърждава в интервю за „24 часа“ изп. директор на НАП Румен Спецов.

„В НАП са постъпили няколко сигнала срещу г-жа Йоневска за конфликт на интереси. Първият е от КПКОНПИ, като се предоставя информация за подаден при тях сигнал, но без да се прилага самият сигнал. В него се твърди, че г-жа Йоневска съжителства на съпружески начала с лице, което има участия и собственост в няколко конкретно идентифицирани търговски дружества, по отношение на които тя е упражнявала правомощия по служба. В НАП е образувана предварителна проверка, при която не са събрани достатъчно доказателства за осъществени правомощия спрямо визираните лица от страна на Йоневска. Вторият сигнал от 11 януари 2022 г. е от „Данаос Девелопмент" ЕАД . Той съдържа данни за конфликт на интереси по отношение на Йоновска. В НАП е образувано производство за установяване на конфликт на интереси. Производството приключва с решение на 9 май 2022 г., което установява конфликт на интереси по отношение на Йоневска. Решението е обжалвано и потвърдено на 4 август 2023 г. от Административен съд София-град. На 27 март 2023 г. Върховният административен съд отменя решението на първоинстанционните магистрати, като не установява наличие на конфликт на интереси. Решение №3247/27.03.2023 г. на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. До окончателното произнасяне на съда по казуса Йоневска не е отстранявана от работа.

Има подаден и трети сигнал, отново от КПКОНПИ, който се отнася до Йоневска за конфликт на интереси. Той е с идентично съдържание като предходните. По тази причина е изготвен отговор от НАП до КПКОНПИ, че вече е образувано производство, по което е постановено решение, предвид което не следва да се предприемат допълнителни действия“, обясни Спецов. 

Относно твърденията, че Йоновска живее в незаконна къща с много екстри и съжителства на семейни начала със съсобственик на верига бензиностанции и фирма за горива, шефът на НАП коментира

„Всеки служители подава имуществени декларации в КПКОНПИ при встъпване в длъжност, след това и ежегодно. При наличие на образувано производство по извършване на проверка на декларациите за имуществото на служителите и в случай на установено несъответствие в декларираното имуществено състояние с действителното, което е в размер над 5000 лв. и същото не е отстранено по предвидения в нормативната уредба ред, се предприемат контролни действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В случай че при проверките се установят данни за извършени административни нарушения или престъпления, се предприемат действия по образуване на административнонаказателни производства, както и се сезират компетентните органи по наказателно преследване. В конкретния случай по отношение на Ф. Йоневска, именно по повод постъпил сигнал срещу служителката през 2019 г., е възложена и извършена проверка на подадените от нея декларации за имущество и интереси по реда на ЗПКОНПИ. Тези действия са предприети с цел изясняване на твърдения за притежание на множество имоти, както и че е подала неверни данни в декларацията за имущество и интереси. В хода на проверката са установени данни за несъответствия между декларираните от нея факти и наличните данни в публичните регистри, както и че не е декларирала факти по отношение на свързано лице, за което са били налице такива предпоставки. За установеното при проверката лицето е надлежно уведомено, като е предприело действия за подаване на коригираща декларация. При предприети действия по отстраняване на несъответствията законът не предвижда предприемане на последващи действия“, обясни Румен Спецов.

Дружеството на Анастасиос Дикос е било с общо 16 проверки – 1 за установяване на факти и обстоятелства и 15 за прихващане или възстановяване във връзка с установяване наличие/липса на основание за възстановяване на ДДС.

„Те са традиционни при искане за възстановяване на ДДС от страна на дружествата. Спрямо дружеството са образувани и 4 ревизии за установяване на задълженията за данък върху добавената стойност на дружеството, като първата е била в периода декември 2018 – октомври 2018 г., а последната март 2021 до юни 2021 г. Г-жа Йоневска е възложила само една от извършените 4 ревизии. Освен това ревизиите не се извършват от един човек, а от екип“, заяви Спецов.

Той увери, че няма пробив в системата, след като съдът е решил друго.

„Инспекторатът“на НАП извършва проверки както по сигнали, така и регулярни. Законодателят е предвидил ред и действия, които следва да бъдат предприети с оглед предотвратяване и установяване конфликт на интереси. Същите са конкретно разписани в глава осма от ЗПКОНПИ/ЗПК и глава трета от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси. НАП стриктно изпълнява правомощията си по посочените актове“, увери Спецов.