Разбиха данъчна схема за 203 млн. евро в Гърция, 18 арестувани Копирай

Мащабна схема за укриване на данъци и социалноосигурителни вноски за над 203 млн. евро е разкрита в Гърция. Организаторите използвали хиляди фирми и подставени лица, като част от фиктивните управители били набирани сред хора със сериозни заболявания пред болници в Солун и Атина.

При специализирана операция с кодовото име „Подставени лица“ (Strawmen) са задържани 18 души. Това съобщи на 7 ноември гръцката Независима служба за публични приходи (AADE), чието специализирано звено DEOS е провело акцията.

Според разследващите схемата е действала през последните три години, като за целта са използвани над 2000 дружества и 4200 данъчни идентификационни номера.

Натрупаните задължения възлизат на 68 млн. евро от неплатени ДДС и данък върху доходите, както и на още 135 млн. евро дължими социалноосигурителни вноски към гръцкия фонд EFKA.

Проверките са обхванали над 700 адреса на стопанска дейност в Солун, Халкидики и други райони на страната. Основната част от проверяваните предприятия са работили в ресторантьорския сектор и сферата на нощните заведения.

Разследващите са установили около 1300 души, вписани като собственици или управители на компаниите, както и още 700 лица, за които се предполага, че фактически са контролирали дейността им. Според AADE действителните собственици прикривали участието си чрез подставени лица, които формално поемали управлението на дружествата.

Един от най-тревожните аспекти на разследването е начинът, по който са били набирани фиктивните управители. По данни на гръцката данъчна администрация организаторите издирвали хора със сериозни здравословни проблеми пред болниците „Теагенио“ в Солун и „Агиос Савас“ в Атина.

Срещу скромно възнаграждение те се съгласявали имената им да бъдат вписани като управители или собственици на дружества, без действително да участват в дейността им. По този начин реалните бизнесмени оставали скрити, докато компаниите натрупвали данъчни и осигурителни задължения, които не възнамерявали да погасяват.

Според разследващите ключова роля в организацията на схемата са имали трима счетоводители и един адвокат. Те отговаряли за регистрацията на дружествата и изграждането на мрежата от подставени лица. 

Адвокатът е заподозрян и в използването на фалшиви пълномощни, чрез които били осигурявани необходимите разрешителни от общинските администрации, противопожарните служби и здравните власти.

Сред 18-те задържани са съпругата на един от замесените бизнесмени, както и известен актьор и модел. Според съобщението на AADE последният признал, че е предоставял името си за използване в схемата срещу месечно възнаграждение между 200 и 700 евро.

При претърсвания на луксозни вили, собственост на един от разследваните бизнесмени, властите открили оръжия, пълнители, скъпи часовници и парични суми.

Разследването установило също, че част от участниците демонстрирали висок стандарт на живот, публикувайки в социалните мрежи снимки от луксозни пътувания до екзотични дестинации.

В операцията са участвали 60 инспектори от гръцката данъчна администрация и седем прокурори.

Операция „Подставени лица“ е част от действията на гръцките власти срещу организираните данъчни измами и схемите за укриване на социалноосигурителни задължения.