Европрокуратурата разкри измами с евросредства за над 47 млн. евро, замесена е България

Европейската прокуратура в Атина извърши обиски и изземвания на няколко места в областите Атика и Кастория в рамките на текущо разследване за предполагаема измама с ДДС от типа "въртележка“, Става въпрос за свързана с търговия с дребна електроника и пране на пари, придобити от престъпна дейност.

Разследването, започнало преди почти година, досега е разкрило сложна мрежа от дружества, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, които според данните са използвани за търговия с дребна електроника в рамките на ЕС.

Става въпрос за предполагаема схема за измама с ДДС от типа "въртележка“ – престъпна схема, която се възползва от освобождаването от ДДС, приложимо за трансгранични сделки между държавите членки на ЕС. Според събраните до момента доказателства, в периода 2021–2025 г. заподозрените лица са използвали верига от т.нар. "липсващи търговци“ – дружества, създадени с цел избягване на задълженията за ДДС.

Въз основа на разследването се счита, че предполагаемата схема е нанесла щети на бюджетите на ЕС и Гърция в размер на най-малко 46,9 милиона евро от неплатен ДДС. Освен това разследващите са установили данни, че допълнителна сума от 24,2 милиона евро ДДС или не е била платена, или е била декларирана неправилно.

Обиските са били насочени към седалищата на няколко разследвани дружества, както и към домовете на техните управители, и са извършени от Гръцката служба за вътрешни разследвания към правоприлагащите органи, която води и наказателното разследване.

По време на обиските разследващите са иззели големи количества документи, счетоводни записи и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Разследването е довело и до запориране на криптовалути на стойност приблизително 900 000 евро и други цифрови активи на стойност около 4,5 милиона евро. Според гръцките власти това представлява най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано някога на национално ниво. 

Освен това бяха издадени заповеди за замразяване на 88 недвижими имоти с приблизителна стойност над 4,5 милиона евро, както и на множество банкови сметки.

Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното в компетентните гръцки съдилища.