50 млн. евро ДДС измама: Арести в Германия, България и Полша

По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен, трима заподозрени бяха арестувани на 1 април в рамките на мащабна операция срещу трансгранична схема за измами с ДДС, обхващаща Германия, България и Полша. Престъпната дейност е свързана с търговия на електронни устройства и се оценява на щети в размер на 50 милиона евро.

Акцията е осъществена в сътрудничество със Службата за данъчни разследвания в Берлин, Националната следствена служба и Главна дирекция „Национална полиция“ в България, както и с Централното антикорупционно бюро на Полша (CBA). Проведени са множество претърсвания в трите страни.

Според разследващите, заподозрените са използвали мрежа от така наречени „липсващи търговци“ и „буферни фирми“ в Германия, за да реализират измама тип „въртележка“ – престъпна схема, при която се злоупотребява с правилата на ЕС за вътреобщностна търговия, освободена от облагане с ДДС.

Твърди се, че задържаните са действали като част от организирана престъпна група, отговорна за нанесените щети в размер на 50 милиона евро. Двама от тях са освободени в деня на ареста, след като са съдействали на властите и са предоставили информация за предполагаемите ръководители на схемата.

Разследването продължава и е част от т.нар. клъстер Midas – координирана международна операция на Европейската прокуратура, свързана с измами с ДДС на територията на 17 държави-членки на ЕС, с общо нанесени щети, надхвърлящи 195 милиона евро.

От Европейската прокуратура уточняват, че всички заподозрени се считат за невинни до доказване на вината им по надлежния ред от съда.

EPPO е независим орган на Европейския съюз, отговорен за разследването и наказателното преследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.