Бивш депутат и близък до Настимир Ананиев част от разследваната Nexo

Бивш депутат и син на вицепремиер са в ръководството на разследваната за финансови престъпления фирма Nexo.

Става дума за Антони Тренчев, който се води съосновател и директор на няколко Nexo дружества, бивш депутат от ДБГ, Реформаторски блок и близък до настоящия депутат от ПП Настимир Ананиев, с когото бяха колеги.

Синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев пък е представляващ Nexo.

Останалите лица във фирмата са: Коста Кънчев – директор на Nexo Bank, Калин Методиев – съосновател и финансов директор на Nexo, Сокол Янков – представляващ Nexо.

Бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в дружеството за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на миналата година, съобщава БНТ. Това е станало след обвинения в измама в особено големи размери, предявени срещу Nexo от прокурорите на осем американски щата.

Регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са обявили, че дават на съд криптобанката Nexo заради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност поне 800 млн. долара.

Сокол Янков е напуснал Nexo през 2019 година и оттогава няма общо с разследваната група дружества

Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin.

Българката, известна като "кралицата на криптовалутите", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.