Георги Димов: Нарушенията при доставка на горива са разкрити с помощта на новия технологичен ред, който Агенция "Митници" прилага успешно

Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство, водено за данъчни престъпления, извършени чрез използване на неистински документи при осъществяване на фиктивни доставки на горива, освободени от акциз.

По досъдебното производство е установено, че за времето от 2019 г. до 2024 г. българско дружество е декларирало, че е доставяло гориво на американската база на НАТО – Учебен полигон „Ново село“, обл. Сливен, което е освободено от акциз и ДДС съгласно Споразумение между България и САЩ. Това стана ясно днес по време на брифинг с участието на директора на Агенция „Митници“ Георги Димов, изпълнителния директор на НАП Румен Спецов, министъра на вътрешните работи Атанас Илков,  Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив и Гинка Лазарова, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.

Престъпната схема е разкрита при съвместна акция на МВР, Агенция „Митници“ и НАП под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив. Тя е осъществена със съдействието на американските служби, за което разследващите органи и институции получиха благодарствено писмо от посолството на САЩ в България. В него се казва: „Днешните действия показаха високото ниво на съдействие между правоприлагащите органи на Съединените щати и българските партньори при идентифицирането на престъпления, които вредят на гражданите на нашите две държави, включително и при измамите с ДДС и акцизи. Това разследване подчертава непоколебимия ангажимент на федералното правоприлагане на САЩ в работата с международни партньори при борбата с транснационални престъпления“.

„С помощта на новия технологичен ред, който Агенция „Митници“ внедри и прилага успешно и за да се потвърдят възникналите съмнения в резултат на оперативно-издирвателните действия, Агенция „Митници“ се обърна за съдействие към посолството на САЩ. Дейността и ангажиментите на Агенция „Митници“ и директора на агенцията са да се взаимодейства с всички посолства на територията на Р. България с цел предотвратяване, превенция, контрол и съдействие при разкриване на престъпления на територията на страната и външните граници на ЕС. Това е стандартна практика, но тя вече е част от Националната стратегия за интегриран граничен контрол" - заяви директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов, като уточни, че въпреки стойността на нанесените щети  от невнесен акциз в размер на 9.5 млн. лв., същите са обезпечени по реда на ДОПК и хазната няма да бъде действително ощетена.

 Директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов подчерта, че Агенцията е разработила и използва с голям успех нов технологичен ред - модел за контрол, превенция и разкриване на престъпления и изпълнение на фискалните задачи.  Това е модел за анализ на риска, който залага на използване и анализ, включително чрез изкуствен интелект, на големи бази данни.

Димов подчерта, че случаят е разкрит благодарение на отличното взаимодействие и активната съвместна работа между различните правоприлагащи органи – Митници, НАП, МВР и Прокуратура на Република България.

По време на брифинга пред медиите стана ясно, че българското дружество – доставчик на горивото, е представило в Централно митническо управление множество документи с невярно съдържание, въз основа на които да получи неследващо се данъчно облекчение. Сред документите има и такива, в които са замесени имената на швейцарско дружество и на американски военнослужещи в НАТО, които не са имали представа за престъпната схема.

За целия период дружеството не е извършило нито една доставка, нито е било в договорни отношения с Учебен полигон „Ново село“.

Националната агенция по приходите (НАП) е започнала производства по установяване на дължимия данък добавена стойност.

Днес, 10.12.2024 г., на територията на 6 областни дирекции на МВР, се извършват претърсвания и изземвания в данъчни складове, жилища, бензиностанции и база на транспортна фирма. Подробности по случая бяха изнесени днес на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, МВР, НАП и Агенция „Митници“.

По делото предстои да бъдат задържани лица и да бъдат повдигнати обвинения.