КПКОНПИ с иск за над 1,5 млн. лв. за близка до бизнеса на Арабаджиеви

В съда в Пловдив ще бъде предявен паричен иск срещу Елена Маркова, като се претендира и за отнемане на три недвижими имота и лек автомобил

Антикорупционната комисия предяви искове, свързани с бизнеса на Вълчо и Маринела Арабаджиеви, съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ.

Оттам обявиха, че в съда в Пловдив ще бъде предявен иск срещу Елена Маркова в размер на 1 551 608,61 лв., като се претендира и отнемането на три недвижими имота и лек автомобил.  Тя е обвинена от прокуратурата за това, че за периода от началото на 2017 г. до 31.08.2018 г., като участник в организирана престъпна група, е оказала логистична подкрепа /осигуряване на банкова касета, транспорт и охрана на парични средства/ на Вълчо Арабаджиев и Маринела Арабаджиева, като е знаела, че средствата са придобити от данъчни престъпления във връзка с дейността на „Захарен комбинат Пловдив“ АД и „Виктория Груп Корпорейшън“ АД.

Две искови молби се внасят в Софийски градски съд. Едната е срещу Валентин Цолов в размер на 1 354 879,19 лв. Той е обвинен в това, че като подбудител и помагач, умишлено е склонил друго лице да изтегли противозаконно значителна парична сума чрез фалшиво пълномощно, с намерение да я присвои.

Иск за 195 893.96 лв. се предявява и срещу Георги Георгиев, обвинен в участие в организирана престъпна група за разпространение на амфетамини на територията на  София.