Последвайте ни: Facebook Twitter Instagram RSS
Търсене
English

Новини, анализи, мнения - Tribune.bg

Меню
  1. Начало
  2. Закон и ред
  3. КПКОНПИ внесе в съдилища искове за над 12 499 200 лв.

Закон и ред

КПКОНПИ внесе в съдилища искове за над 12 499 200 лв.

Снимка:

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е внесла искове за отнемане на имоти за 12 499 244. 06 лв..

В Софийския градски съд е внесен иск за 11 636 905.89 лв. срещу 62-годишния Алексей К., гражданин на Руската Федерация. През 2015 г. той е осъществил привидна сделка и е присвоил 86 броя жилищни имоти, намиращи се във ваканционен комплекс в с. Кранево, община Балчик.

Сделката е осъществена от Алексей К., в качеството му на управител и представляващ фирма с посредничеството на пълномощник, а купувач е офшорна компания със седалище Република Белиз, Белиз сити. Прехвърлянето е осъществено в момент, в който едноличният собственик на капитала на дружеството /Международна инвестиционна банка - Москва/, прави опити да го освободи като управител, след констатирани вече измами и злоупотреби с повереното му за управление имущество. След блокиране на регистърното производство, само за един ден /16.02.2015 г./

86 апартамента са „продадени“ на офшорното дружество, за обща сума от 775 000 евро – средно по 4500 евро на ваканционен апартамент, без парите да постъпят в банката, собственик на дружеството – продавач. Алексей К. е привлечен в качеството на обвиняем от прокуратурата.

В Окръжния съд във Варна е внесен иск за 178 853.53 лв. срещу адвокат Мирослав А. В периода 02.06.2015 г.-16.02.2017 г., в гр. Варна, същият е поддържал в заблуждение свои клиенти, че ще посредничи при подготовка на документи и ще участва от тяхно име в обявени търгове за публична продан на недвижимо имущество. Други свои клиенти той е заблуждавал, че ще участва в преговори за покупка на имоти, проверка на състоянието и цялостна подготовка на документите за осъществяване на сделка. Общият размер на причинената имотна вреда е 505 623.09 лв., като Мирослав А. е предаден на съд с обвинение за измама в особено големи размери, представляваща и особено тежък случай.

В ОС – Варна е внесен и още един иск на стойност 154 986.93 лв. срещу Стефан Р., обвинен в данъчни престъпления.

В Окръжен съд – Пазарджик е внесен иск в размер на 528 497.71 лв. срещу Кирил Н., обвинен за държане на акцизни стоки без бандерол.  


Коментари (0)

Няма коментари.

Добави коментар




Топ новини

виж още

Мнения

виж още

Мрежата

виж още

Хороскоп

архив