Международно разследване срещу Васил Божков за културни ценности и финанси

Разследването срещу бизнесмена Васил Божков за незаконен трафик на културно-исторически ценности и пране на пари бележи ново развитие. Според наблюдаващия прокурор Ангел Кънев от Софийската градска прокуратура, има доказателства, че част от иззетите артефакти от колекцията на Божков са откраднати от чуждестранни музеи.

„Към момента вече е установено, че част от артефактите, които сме иззели от колекцията – незаконната – на обвиняемия Божков, са предмет на кражба от чужди музеи в други държави“, заяви прокурор Кънев.

По думите му, чужди органи официално са уведомили българската прокуратура, че ще изпратят обезпечителни заповеди във връзка със стотици артефакти, представляващи веществени доказателства по делото. Целта е те да бъдат съхранени и впоследствие върнати на съответните държави, които претендират за тяхната собственост.

Прокурор Кънев потвърди също, че международни служби са засекли поне три финансови транзакции, свързани с предполагаеми фиктивни търгове, използвани за пране на пари от нелегалната търговия с антики. Общата стойност на тези трансакции е около 5 милиона долара и те са осъществени в края на 2020 г.

Според разследването, средствата са били преведени от фонд, контролиран от австралийски гражданин с бизнес връзки с руски олигарси. Случаят е част от по-широко международно разследване, в което участват служби от САЩ, Европол и няколко европейски държави.

На въпрос на БНТ дали в случая е замесен и човек на име Буджински, прокурор Кънев отговори:

„Не мога да посоча конкретни имена, защото говорим за хиляди писмени доказателства и хиляди транзакции. Замесени са много лица от чужбина – с американско, европейско и други гражданства.“

Разследването в България обхваща също незаконни финансови операции, свързани с офшорни зони и юрисдикции с по-ниско данъчно облагане. Прокурор Кънев подчерта, че се работи съвместно с международни партньори и правоприлагащи органи, включително Европол и западноевропейски служби.

„В САЩ и в няколко европейски държави също се водят разследвания за незаконна търговия с артефакти, по които Васил Божков също е обект на проверка“, уточни Кънев.

Прокуратурата в България разглежда и възможността да бъдат привлечени допълнителни обвиняеми, включително и чужди граждани, участващи в предполагаемата мрежа.

Междувременно, самият Васил Божков твърди, че колекцията му от антики е била незаконно иззета и се съхранява вече пет години от прокуратурата. Той настоява за връщане на предметите и обжалва действията на държавното обвинение по съдебен път.