Окончателно: Разшириха кръга субекти, които няма да докладват за съмнителни сделки и клиенти

Промениха Закона за мерките срещу изпирането на пари на второ четене

Депутатите разшириха категориите субекти, за които отпада задължението да проверяват клиентите, да разкриват информация за съмнителни сделки, както и да съхраняват и предоставят информация и документи. Парламентът прие окончателно промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Търговците на едро вече не са задължени лица по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такива задължения отпадат и за органите по приватизация, за лицата, които организират възлагането на обществени поръчки, както и за министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори.

С новите текстове в обхвата на закона остават само професионалните футболни клубове, като отпадат задълженията за професионалните спортни клубове.

Задълженията да докладват за съмнителни сделки няма да важат също за презастрахователите и за пазарните оператори, получили лиценз по Закона за пазарите и финансовите инструменти, както и за органите на НАП и митниците, като за тях вече съществуват предвидени в други закони механизми задължения за превенция на изпирането на пари.