Петима с обвинения за данъчни измами, ощетили хазната с близо 9 млн. лв.

Единият се издирва

Общо петима души са участвали в група за данъчни измами, която е ощетила държавния бюджет с почти 9 млн. лв. Четирима от тях вече са привлечени към наказателна отговорност. Пети участник в групата е извън България, предстои обвиненията срещу него да му бъдат предявени след неговото издирване и връщане в страната, съобщават от държавното обвинение.

До момента е установено, че от 2014 г. до април 2019 г. групата е ощетила бюджета с поне 8 860 057 лева чрез избягване плащането на корпоративен данък и ДДС. Механизмът на престъпната дейност е включвал регистриране на офшорни фирми и търговски дружества в Гърция на името на подставени лица, контролирани от групата, деклариране на несъществуващи вътрешно-общностни доставки на спортни стоки, както и продажби на спортни стоки чрез интернет платформа, които не са били отчитани.

Групата е неутрализирана на 17 април 2019 г. при специализирана полицейска операция на ГДБОП под надзора на Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания в жилища, в счетоводна къща и етаж от офис сграда. Иззети са документи, компютри, печати на фирми, банкови карти, мобилни телефони.

На четиримата задържани по време на операцията са определени парични гаранции в различен размер - 100 000 лв, 50 000 лв. и 20 000 лв.