Прокуратурата разкрива подробности за спецоперацията в криптоплатформата NEXO
От обвинението твърдят, че за 5 години през нея са минали над 94 млрд. долара, а клиент е финансирал тероризъм
Прокуратурата трябва да обяви още подробности за спецакцията около NEXO.
Разследващите твърдят, че през платформата NEXO, която е свързана с бивш депутат, са минали като оборот 94 млрд. долара. Над 300 прокурори и спецполицаи проверяват дали има данни за пране на пари и данъчни престъпления.
В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в Съединените щати заради работа без лиценз. За един от големите клиенти на криптобанката у нас пък има данни, че е финансирал терористични актове, твърдят още от прокуратурата.
Вчера от компанията Nexo разпространиха позиция, в която се казва, че все още не са им представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към тях.
„Компенсира се обаче с ненужно показна акция, с участието на лица, които отказват да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания. Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Всичко случващо се до момента е в остър разрез с установените правни и процесуални норми”, се казва още в позицията.
FaceBook Twitter Pinterest https://tribune.bg/bg/zakon_i_red/prokuraturata-razkriva-podrobnosti-za-spetsoperatsiyata-v-kriptoplatformata-nexo/
