Прокуратурата влезе в два хотела в София и Пловдив

Образуване е досъдебно производство за организирана престъпна група

Специализираната прокуратура влезе в офисите на столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския хотел „Марица“. Причината са данъчни измами. Офисите в хотелите се ползват както от физически, така и от юридически лица.

Образуване е досъдебно производство за организирана престъпна група. Тя е създадена с цел да подправя документи и по този начин да се избягва плащането на данъци в големи размери.

Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС.

Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.