Разкриха търговско дружество, ощетило държавния бюджет с мащабни данъчни измами

Търговско дружество, извършвало дейност в столицата, е уличено в мащабни нарушения на данъчното и осигурителното законодателство, съобщиха от Главна дирекция „Национална полиция“. Нарушенията са установени след проверка на отдел „Икономическа полиция“ в склад за търговия на едро с алкохол, цигари, бира и захарни изделия.

По време на инспекцията са констатирани сериозни несъответствия между декларираните и реално изплащаните трудови възнаграждения. Около 50 от работниците са осигурявани на минимална работна заплата, докато реално получават суми около и над 3000 лв. нето. Установени са и 9 служители без трудов договор. По този начин дружеството е укривало месечно значителни суми от осигурителни вноски, ощетявайки държавния бюджет в особено големи размери.

Допълнителни нарушения включват търговия със стоки без фактури и документи за произход, както и избирателно отчитане на продажбите в счетоводните регистри.

Работата по случая продължава. Предстои анализ на събраните доказателства, като се очаква материалите да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура с оглед наличие на данни за престъпления по чл. 253 (изпиране на пари), чл. 255 (избягване плащането на данъчни задължения) и чл. 255б (укриване на задължителни осигуровки) от Наказателния кодекс.

Складът е поставен под наблюдение от звено „Фискален контрол“ към Националната агенция за приходите с цел изсветляване на реалните обороти и гарантиране на събираемостта на данъците.

Операцията е част от съвместни действия между различни държавни институции и е пример за ефективно междуведомствено сътрудничество.