Швейцария оправда Credit Suisse по делото за пране на пари от наркобандата на Брендо

Федералният наказателен съд на Швейцария оправда UBS по дело за пране на пари от българска престъпна група. Банката наследи това дело след поглъщането на Credit Suisse преди няколко месеца, която се срина през март 2023 г. след поредица от скандали и неуспехи.

През 2022 г. служителка на Credit Suisse беше призната за виновна за участие в пране на пари при утежняващи обстоятелства, свързано с българска наркогрупа, пише БГНЕС. Бившата служителка е имала връзки с Евелин Банев - Брендо и други съдружници. Жената обаче почина през април 2023 г.

Наложената глоба първоначално бе в размер на 2 млн. швейцарски франка (2,3 млн. долара), конфискация на активи на стойност над 12 млн. франка и иск за компенсация в размер на 19 млн. франка.

Съдът установи, че Credit Suisse не е направила достатъчно, за да попречи на членовете на престъпната организация да се възползват от трафика на кокаин към Европа, и не е спазила директивите за борба с изпирането на пари в периода 2004 г.-2008 г.

Първоначалното решение на Съда се разглеждаше като безпрецедентен случай при наказателното преследване.

Федералният съд днес обясни, че тъй като жената (бивш служител) е починала, не е възможно да се разгледа предполагаемото нарушение на наказателния кодекс, без да се наруши презумпцията за невиновност в нейния случай.

„Поради тази причина банката беше оправдана и наложеното ѝ искане за обезщетение беше отменено“, се казва в съобщението, цитирано от швейцарската преса.

UBS от своя страна приветства решението, като отбеляза, че случаят е въпрос на наследство, свързан с Credit Suisse. Главната прокуратура обяви, че ще анализира констатациите и след това ще вземе решение за подходящи действия.