ЕК с процедура срещу три държави за нарушения на правилата за борба с прането на пари

Европейската комисия започна процедура за нарушение срещу Гърция, Люксембург и Швеция. Причината - неправилно транспониране в националното законодателство на части от директива на ЕС за борба с прането на пари.

От Брюксел обявиха, че са изпратили официални уведомителни писма до трите държави заради пропуски при прилагането на директивата, включително на разпоредби, свързани с престъпленията за пране на пари и санкциите.

Директивата въвежда общи наказателни състави и санкции за пране на пари в Европейския съюз. Целта е престъпниците да не се възползват от различията между националните правни системи.

Трите държави разполагат с два месеца, за да отговорят и да отстранят установените проблеми, посочи Комисията.

Ако отговорите не бъдат счетени за задоволителни, Брюксел може да премине към следващия етап от процедурата, като изпрати мотивирани становища. Това е официална стъпка, която в крайна сметка може да доведе до дело пред Съда на ЕС.