пране на пари

Политика 29 юни, 12:17

Окончателно: Парламентът одобри промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Закон и ред 20 април, 11:23

Гешев отново пусна Цветан Василев за издирване с „Интерпол“

Укриващият се в Белград подсъдим за фалита на КТБ се търси и с Европейска заповед за арест в Шенгенската информационна система

Закон и ред 31 март, 04:53

След спецакция на ГДБОП: Разбиха престъпна група, ощетила бюджета с ДДС

9 българи са с мерки за неотклонение и обвинения в данъчни престъпления и пране на пари

Закон и ред 18 януари, 02:16

Прокуратурата разследва бивш МВР министър и настоящ депутат за пране на пари

Закон и ред 10 декември, 12:25

Разкриха престъпна група за търговия с трюфели, изпрала 50 милиона лева за 6 месеца

Закон и ред 08 октомври, 04:34

Разкриха организирана престъпна група за документни измами и пране на пари

Групата действа от октомври 2021 година на територията на Варна и Силистра

Закон и ред 04 август, 10:05

След 13 години: Съдът призна Вальо Топлото за виновен за пране на пари

Политика 16 юни, 06:00

Емил Радев: Борбата с прането на пари изисква създаването на нов орган за надзор и координация в ЕС

Закон и ред 21 май, 06:27

Освободиха обвинените за пране на пари и контрабанда от Сливен

Закон и ред 16 май, 05:27

Прокуратурата повдигна обвинение за пране на пари

Свят 29 април, 03:29

Претърсват централата на "Дойче банк" във Франкфурт заради подозрения за пране на пари

Свят 07 февруари, 09:39

Започва делото за пране на пари срещу „Креди Сюис“ и двама сътрудници на Брендо

Закон и ред 09 декември, 05:39

Домашен арест за обвинения за пране на пари, отпуснати за строежа на „Хемус“

Според съдия Чочкова става дума и за данъчни измами, а Колев е само част от схемата, но не основното лице

Политика 03 декември, 10:52

Избраха Емил Радев за докладчик за създаването на европейски орган за борба с изпирането на пари

Закон и ред 16 август, 02:42

Разследват Лъчезар Иванов за пране на пари: Предоставил съм на българските институции всички документи

6 години работя в Радомир по проект за лек срещу СПИН, заяви на 22 юли депутатът от ГЕРБ

Свят 14 юли, 02:16

Емил Радев: ЕС трябва спешно да запълни пробойните в законодателството относно борбата с прането на пари

Закон и ред 19 април, 02:44

Разбиха група за интернет-фишинг и пране на пари в Пловдив

Организаторите на групата са обявени за международно издирване

Закон и ред 09 април, 08:42

Антикорупционната комисия иска конфискация на 158 хил. лв. от Елена Йончева

Антикорупционната комисия твърди, че парите са изтеглени от КТБ в периода 2012-2014 г

Закон и ред 28 март, 01:20

Шестима задържани за финансови престъпления

Групата се е занимавала и с пране на пари

Политика 13 януари, 12:55

Окончателно: Търговците на едро няма да докладват на ДАНС за всяко плащане над 30 хил. лв.

Това задължение остава за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти