Започва делото за пране на пари срещу „Креди Сюис“ и двама сътрудници на Брендо

В Швейцария започва делото срещу „Креди Сюис“ за това, че банката е позволила на българска група за трафик на кокаин да изпере милиони евро, съобщава Ройтерс.

От прокуратурата са събрали доказателства, че финансовата институция и бивша служителка, която отговаря за връзки с клиенти, не са предприели мерки, за да предотвратят изпирането и укриването на големи суми пари в периода 2004 -2008 г. От обвинението настояват за над 42 милиона швейцарски франка компенсация.

В изявление от „Креди Сюис“  заявиха, че отхвърлят като безпочвени всички твърдения.

Обвинителният акт е над 500 страници и е фокусиран върху връзките на банката и нейната служителка с Евелин Банев – Брендо, както и с негови сътрудници, двама от които са обвиняеми по делото. Обвиненията срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи.

От швейцарска страна не са повдигнати обвинения на укриващия се в Украйна Евелин Банев - Брендо.