Български гражданин изнесъл стотици милиони от Венецуела

Парите са в родна банка и са замразени, извършителят не е в България

Български гражданин е изнесъл милиони от Венецуела, съобщиха официално на брифинг в Министерски съвет американският посланик Ерик Рубин и главният прокурор Сотир Цацаров. Точната сума на този етап не е ясна.

Парите са преведени по банкова сметка у нас и към момента са замразени. Човекът, който е заподозрян в изнасянето им, живеел в различни страни и в момента не е в България. Имал е няколко гражданства и има регистрация като адвокат.

По реда на Закона за адвокатурата адвокатите имат право да откриват доверителни сметки на техни клиенти – именно този механизъм е бил използван и в този случай.

„Става дума за сметки, които са открити по редовен път в тази банка, т.е. подозренията не са свързани със самата банка. Там се извършва пълен мониторинг от страна на ДАНС. Вчера беше осигурено необходимото съдействие и от БНБ. Взети са всички мерки остатъчните средства, които са в немалък размер, да бъдат поставени под пълен контрол и да не се позволи изнасянето им с недействителни основания. Направено е всичко възможно преводи по сметките да не бъдат извършвани“, обясни Сотир Цацаров.

Данните за ставащото дошли по дипломатически път от САЩ. Информацията била за парични преводи, които са извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела и за които са били използвани български банкови сметки. След детайлизиране на тази информация е установена банката, лицето, което е използвало като титуляр тези сметки, както и самите сметки.

„Установени са преводи, които действително са били извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела по тези сметки, след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани по банкови сметки в други страни. Основанията са различни и в повечето случаи по наши подозрения не са действителни“, заяви Сотир Цацаров.

По думите на главния прокурор такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и т.н., които нямат общо с действителността.

На извънредната среща при премиера американският посланик похвали отличното сътрудничество между България и САЩ.

„Решаващата част от нашата дискусия беше жизнено важната необходимост да спрем нелегалния трансфер на парични средства и на фондове за Венецуела. Вашето правителство заедно с другите страни от ЕС работи в много тясно сътрудничество, за да гарантира, че богатството на народа Венецуела няма да бъде откраднато и че тя разполага с необходимата подкрепа, за да има осигурено мирно и демократично бъдеще. Бих искал да отбележа отличното сътрудничество между българското правителство и нашите правоохранителни органи, за да гарантираме, че информация се обменя и се предприемат действия“, категоричен беше посланик Ерик Рубин.