ДАНС ще изяснява тегления на крупни суми от Васил Божков

„УниКредит Булбанк“ не е уведомила агенцията съмнения при теглене на пари от каса

Специализираната прокуратура е възложила на ДАНС изясняване на случай в „УниКредит Булбанк“ АД относно тегления на значителни суми в брой от сметки в банката, съобщиха от ДАНС.

Въпреки че не се посочва изрично, няма съмнение, че става въпрос за изтеглените милиони от страна на вече укриващия се обвиняем Васил Божков. Според собствените му твърдения парите били „такса спокойствие“ към управляващите.

На 05.06.2020 г. директорът на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката относно установяване изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

По случая ДАНС не е уведомявана от „УниКредит Булбанк” АД за съмнения при теглене на пари от каса.