Прокуратурата: 2,5 млн. лв. от КТБ раздал в подаръчни торбички Цветан Василев на петима доверени

Финансовият директор на "Дунарит" е задържан за пране на пари

2,5 млн. лв. от КТБ са били раздадени в книжни подаръчни торбички по разпореждане на Цветан Василев на петима негови приближени, съобщава 24 часа. Това е станало ясно в спецсъда, където трима прокурори настояват финансовият директор на "Дунарит" Никола Киров, изпълнителният директор на "Фина-Ц" Иван Стойков и още 3-има да останат в ареста. Те са обвинени в пране на пари.

Милионите били присвоени от КТБ чрез фиктивни кредити и след това раздадени като бонуси от черната каса на Цветан Василев, твърди прокуратурата.

Коледните „бонуси“ били раздадени на 18 декември 2013 година и изнесени от офис в сградата на бул. "Цар Борис III" 159.

Прокурор Ангел Кънев посочи, че 4-ма от обвинените често са пътували до Сърбия от 2013 г. насам. Като доказателство той се позова на справки от "Гранична полиция".

Защитата на задържаните обяви задържането за „репресия“, тъй като те са свидетели по делото КТБ.

Предстои съдия Пламен Панайотов да реши дали да задържи обвинените за постоянно в ареста.

Делото за фалита на КТБ тръгна по същество на 9 май. Издирваният от българските власти  Василев пребивава в Сърбия от години и оттам следи развитието на съдебния процес за КТБ, в който е обвинен за организатор на престъпна група, довела до щета за данъкоплатците от над 4 млрд. лв. Делото срещу Василев се води задочно.

Преди дни зам.-главният прокурор Иван Гешев коментира обиските в адвокатски кантори, свързани с Василев. Гешев каза, че спрямо един от адвокатите на бившия банкер е повдигнато трето обвинение, а вече излезли данни и за пране на пари с посредничеството на руски олигарх, който е в санкционния списък на САЩ и ЕС. Бил е намерен договор, от който се виждало, че изпраните пари отиват към офшорка и въпросния руски олигарх.