Разкриха престъпна група за търговия с трюфели, изпрала 50 милиона лева за 6 месеца

Разкриха организирана престъпна група за пране на пари чрез данъчни престъпления, свързани с търговия с трюфели.

В схемата са участвали три лица, някои от тях са задържани. Групата е действала в периода от 2020 до 2022 година.  

„Оказа се, че България е страната на трюфелите. 63 човека са събирали гъби, като не разпознавали мухоморка или манатарка. Разпитаните като свидетели - берачи на гъби се оказва, че са събирали трюфели.  За 6 месеца това са 50 милиона лева. Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева”, казаха от Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Извършени са множество претърсвания и изземвания на документи и компютри, отбеляза окръжната прокурорка на Пазарджик Албена Кузманова.

Парите от данъчните измами били трансформирани от участниците в групата в луксозни имоти и коли.

Повдигнати са две обвинение на двама от задържаните - на единия за пране на пари, а на другия като ръководител на престъпната схема.

Тепърва ще се изяснява как е действала схемата, но според прокурор Румен Попов няма как да работят без протекция. Извършени са над 20 претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.

Първоначално за 24 часа били задържани петима, обвинения са повдигнати на двама. Организаторът на групата е на 47 г. от Пазарджик и е бил и собственик на заложна къща. Той има задълбочени познания по създаване на финансови документи, което е спомогнало за функционирането на групата. 

„Задържани са в момента на теглене на 380 000 лева. Предстоят запори”, посочи Кузманова.