Собственикът на "Дунарит" с прецезирано обвинение
Делото е за пране на пари
Собственикът на "Дунарит" Емилиян Гебрев излезе от следствието на Специализираната прокуратура с прецизирано обвинение. Срещу Гебрев има заведено дело за пране на пари, по което тече разследване.
На влизане в следствието Гебрев обясни, че е извикан по телефона, без призовка, но предполага, че става дума за оръжейно дружество "Емко", на което той е собственик. Притежател на 99,52% от „Дунарит” е „Емко“, която е на Гебрев , а 0,48 се притежават лично от него. Така преди време самият той описа собствеността.
„Някога в далечната 2010-2011 година „Дунарит“ е бил придобит от кръга на КТБ. След колапса на банката на нас ни беше предложено да го купим и да го стабилизираме. Ние го направихме. Обвинението се състои в това, че „Дунарит“ е бил придобит 2010-2011 година с някакви престъпни пари, а това значи, че и аз съм престъпник, защото съм го купил. Ето това е цялата работа“, обясни Гебрев.
Първото обвинение е повдигнато 2017 г., днес е прецезирано от прокуратурата. По делото е обвинен и бившият директор Кръстьо Кръстев. Все още няма официална информация от държавното обвинение. Преди дни стана ясно, че адвокатът на Гебрев – Лазар Карадалиев е бил обвинен за участие в организирана престъпна група за пране на пари. Дни по-рано заместник-главният прокурор Иван Гешев съобщи, че има данни, че част от транзакциите са „стигнали до офшорни дружества, които са на руски олигарх, който е в санкционния списък на Европейския съюз и на САЩ”.
Никола Киров, който сега е финансов директор на “Дунарит”, и още 4-ма получили 2,5 млн. лв. като коледни бонуси през 2013 г. Парите били раздадени в подаръчни торбички. Това пък се чу в съдебната зала по време на мерките им за неотклонение. Прокуратурата твърди, че милионите са присвоени от КТБ. Разследването срещу петимата е започнало през 2015 г. и се е водило за укриване на данъци, но в хода му прокуратурата е събрала доказателства за пране на пари. На 10 януари уличените получили обвинения. Съдия Пламен Панайотов остави и петимата зад решетките.
FaceBook Twitter Pinterest https://tribune.bg/bg/zakon_i_red/sobstvenikat-na-dunarit-s-pretsezirano-obvinenie/
Коментари (0)
Добави коментар