Окончателно: Търговците на едро няма да докладват на ДАНС за всяко плащане над 30 хил. лв.
Това задължение остава за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти
Това задължение остава за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти
Във връзки с престъпния клан са задържани 11 държавни служители
Защитикът бил част от организирана престъпна група, съобщиха от прокуратурата
Общият размер на осъществените измами в САЩ и Европа възлиза на над 44 000 000 евро и 15 000 000 щатски долара
Над 20 души са пострадали от престъпната дейност на групата
Наказателното производство за пране на пари към момента е спряно, защото беше избрана за евродепутат
Комисията публикува промяна в Националния доклад за 2019 г.
Всяка фирма трябва да идентифицира своя собственик, а акционерните дружества ще подават информация за собствениците
Екипите на полиция и жандармерия са влезли в 10 луксозни имота
Призовкари търсили депутата на БСП, майка ѝ не знаела къде живее
Депутатът от БСП е разследвана за операции с парични средства, присвоени от КТБ
Парите за закупуването на завода дошли от КТБ
Финансовият директор на "Дунарит" е задържан за пране на пари
Имущество за 200 млн. лв. на обвиняемия олигарх бе блокирано по искане на Комисия „Антимафия“
Ако излязат от ареста, Баневи могат да окажат натиск върху свидетели и да манипулират доказателства, посочи зам.-главният прокурор