15 години затвор грозят Елена Йончева, пусната е под гаранция от 20 000 лв.

Призовкари търсили депутата на БСП, майка ѝ не знаела къде живее

От 5 до 15 години затвор грозят депутата от БСП Елена Йончева, ако в съда се докаже повдигнатото ѝ обвинение. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда и глоба от 10 до 30 хил. лева. Йончева ще седне на подсъдимата скамейка за пране на пари в особено големи размери. Прокуратурата повдигна обвинения  за изпиране на 333 000 евро, извършено в периода 13.06.2012 г. до 06.11.2014 г. в съучастие с още едно лице.

Спрямо Йончева е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 20 000 лв.

Любопитна подробност е, че призовкарите са срещнали трудност при откриването на депутата от БСП, за да бъде извикана за повдигането на обвинението.

Процесът по призоваване на Йончева е стартирал на 11-ти януари, когато е била търсена от призовкар на Следствения отдел на Специализираната прокуратура на известните ѝ адреси в София, включително и на адреса на нейната майка, но не е била открита. Майка ѝ е заявила, че не знае къде живее Йончева, става ясно от съобщението на прокуратурата.

След съдействие от органите на МВР и проведени телефонни разговори с Йончева, на 16-ти ѝ е връчена призовка за явяване в Следствения отдел на Специализираната прокуратура на 22.01.2019 г. за привличане като обвиняема.

Събраните доказателства са обосновали извод, че Йончева е знаела за престъпния произход на средствата и че са предмет на длъжностно присвояване, сочат от държавното обвинение.

В хода на разследването на Специализираната прокуратура е установено, че едноличен собственик на капитала на „Авторска телевизия“ ЕООД е Йончева.

На 17.04.2012г. Йончева е взела решение представляваното от нея търговско дружество да учреди съвместно с офшорна компания „Далий Трейдинг Лимитид“ - „Офроуд“ ООД.

Дни по-късно и представляващите „Далий Трейдинг Лимитид“ са взели същото решение.

В решенията на управителните органи на двете търговски дружества е посочен размерът на капитала на новосформираното – 10 000 лева и начинът на разпределение на дружествените дялове – по равно - по 5 000 лева всяко от дружествата.

„Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило срещу записаните 50 дружествени дяла от капитала на „Офроуд“ ООД да извърши парична вноска в размер 5 000 лева. Поело е задължение да направи и парична вноска в размер на 310 000 лева, които да бъдат отнесени във фонд „Резервен“. „Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило след учредяване на „Офроуд“ ООД в Търговския регистър да направи и допълнителна парична вноска в размер на 250 000 евро в срок от 1 година, при годишна лихва 5 %.

На 23.04.2012 г. за управител на новоучреденото дружество Офроуд“ ООД е избрана Йончева. В това си качество, тя е сключила с „КТБ“ АД Рамков договор за платежни услуги за ЮЛ и ЕТ. Определена е като единствено лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на „Офроуд“ ООД.

На 13.06.2012 г. и 22.06.2012 г. от сметката на офшорното дружество „Далий трейдинг лимитид“ по две сметки на търговското дружество „Офроуд“ са получени парични средства в общ размер 333 000,00 евро с левова равностойност 645 423.90 лева.

Специализираната прокуратура е събрала доказателства за произхода на преведените парични средства. Установено е, че това са средства, собственост на „КТБ“ АД, които са присвоени от три длъжностни лица от „КТБ“АД, на които предстои повдигане на обвинение.

От извлеченията от различни банкови сметки е установено, че тези парични средства са били преведени от „КТБ“ АД в полза на 5 фактически контролирани от Цветан Василев търговски дружества, сред които е и „Далии Трейдинг Лимитед“.

В периода от 13.06.2012 г. до 06.11.2014 г.  Йончева, която единствено е имала право да се разпорежда с банковите сметки на „Офроуд“ООД е изтеглила всички преведени по сметките на дружеството парични средства.

Йончева е извършвала преводи за закупуване на аудио и видеотехника. Всеки месец е нареждала и теглила в брой и определената от самата нея собствена заплата като управител на „Офроуд“ООД в размер на по 12 720 лева месечно.

Твърденията на Елена Йончева, че е работила за ТВ 7 не намират опора в доказателствата. Налице са доказателства, че тя е продавала филмите си на тази телевизия, а не е работила там.