ДАНС и ГДБОП с арести по мащабна схема за измами с ДДС за милиони в няколко държави

ГДБОП и ДАНС задържаха трима участници в международна престъпна група за измами с ДДС. Европейската прокуратура във Франкфурт на Майн, Германия, проведе претърсвания, арести и запори на активи в рамките на разследването.

Оперативни действия са извършени още в Австрия, Кипър и Германия. Арестувани са четирима заподозрени - трима в България и един в Германия. Обискирани са търговски обекти и частни жилища, свързани с дружествата. 

Съдът във Франкфурт на Майн е издал заповеди за запор на активи на стойност приблизително 20,5 млн. евро срещу двама от заподозрените и две дружества. Паралелно с това властите в Брауншвайг и Берлин предприемат мерки за възстановяване на активи от компаниите, продавали мобилните телефони, и техните управители. Иззети са средства от банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници, като едно от засегнатите дружества вече е възстановило 3,3 млн. евро.

Предмет на разследването е схема за ДДС измами, свързана с продажбата на нови мобилни телефони на потребители в Германия. 

Установено е също, че двама от основните заподозрени - българска семейна двойка - са организирали и контролирали мрежата от дружества, като са манипулирали правилата по цялата верига на доставка.

По предварителни изчисления измамната схема е причинила щети от ДДС в размер на над 15,7 млн. евро, като окончателната сума все още се уточнява в хода на разследването.