Прокуратурата иска постоянен арест за Баневи
Част от обвиненията - Пране на пари, укриване на данъци, ръководене на престъпна група и притежания на оръжия
Днес Специализираната прокуратура ще поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Евгения и Николай Баневи.
Вчера съпрузите бяха екстрадирани от Франция, където прекараха над месец в ареста. Баневи бяха арестувани на 26 октомври на летището в Ница.
Двамата ще носят наказателната отговорност за 7 престъпления от общ характер. Сред тях са пране на пари, укриване на данъци, ръководене на организирана престъпна група и притежания на оръжия.
Според прокуратурата Николай Банев ръководел престъпна група, в която членували майката му Мария и жена му Евгения. Семейството е обвинено в източването на 4 приватизирани предприятия и пране на пари – над 1 милиард лева.
Едното от обвиненията е за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД, “Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в размер на 84 682 896 лв.
Другото обвинение, сочи избягването на плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на „Полимери“АД, още 1 515 235 лв. на „Партнърс комерс“ ЕООД и 2 623 816 лв. на „Елма“АД .
FaceBook Twitter Pinterest https://tribune.bg/bg/zakon_i_red/prokuraturata-iska-postoyanen-arest-za-banevi/
Коментари (0)
Добави коментар