Задържани са шестима свидетели по делото за КТБ
Обвиненията са за пране на пари
На шестима души са били повдигнати обвинения във връзка с делото КТБ. Обвиненията са за участие в организирана престъпна група с цел пране на пари. Очаква да бъде поискан постоянен арест за задържаните от Специализирания наказателен съд. Това съобщи БНТ, като цитира свои източници в прокуратурата.
Според обвинението, арестуваните са действали по поръчка на организираната престъпна група, отговорна за източването на КТБ. По непотвърдена информация сумата, за която са обвинени, е 2,5 млн. лева.
За задържаните съобщи и адвокатът на банкера Цветан Василев Константин Симеонов.
Делото за фалита на КТБ тръгна по същество на 9 май. Издирваният от българските власти чрез "Интерпол" Василев пребивава в Сърбия от години и оттам следи развитието на съдебния процес за КТБ, в който е обвинен за организатор на престъпна група, довела до щета за данъкоплатците от над 4 млрд. лв. Делото срещу Василев се води задочно.
Преди дни зам.-главният прокурор Иван Гешев коментира обиските в адвокатски кантори, свързани с Цветан Василев. Гешев каза, че спрямо един от адвокатите на бившия банкер е повдигнато трето обвинение, а вече излезли данни и за пране на пари с посредничеството на руски олигарх, който е в санкционния списък на САЩ и ЕС. Бил е намерен договор, от който се виждало, че изпраните пари отиват към офшорка и въпросния руски олигарх.
FaceBook Twitter Pinterest https://tribune.bg/bg/zakon_i_red/zadarzhani-sa-shestima-svideteli-po-deloto-za-ktb/
Коментари (0)
Добави коментар