пране на пари

Политика 03 декември, 10:52

Избраха Емил Радев за докладчик за създаването на европейски орган за борба с изпирането на пари

Закон и ред 16 август, 02:42

Разследват Лъчезар Иванов за пране на пари: Предоставил съм на българските институции всички документи

6 години работя в Радомир по проект за лек срещу СПИН, заяви на 22 юли депутатът от ГЕРБ

Свят 14 юли, 02:16

Емил Радев: ЕС трябва спешно да запълни пробойните в законодателството относно борбата с прането на пари

Закон и ред 19 април, 02:44

Разбиха група за интернет-фишинг и пране на пари в Пловдив

Организаторите на групата са обявени за международно издирване

Закон и ред 09 април, 08:42

Антикорупционната комисия иска конфискация на 158 хил. лв. от Елена Йончева

Антикорупционната комисия твърди, че парите са изтеглени от КТБ в периода 2012-2014 г

Закон и ред 28 март, 01:20

Шестима задържани за финансови престъпления

Групата се е занимавала и с пране на пари

Политика 13 януари, 12:55

Окончателно: Търговците на едро няма да докладват на ДАНС за всяко плащане над 30 хил. лв.

Това задължение остава за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти

Закон и ред 26 юни, 12:38

Николай Банев се отказа от адвокатите си

Свят 28 май, 01:08

Мащабна акция срещу калабрийската мафия в Италия

Във връзки с престъпния клан са задържани 11 държавни служители

Закон и ред 18 март, 12:50

Адвокат на Цветан Василев в ареста за пране на пари

Защитикът бил част от организирана престъпна група, съобщиха от прокуратурата

Закон и ред 29 януари, 03:24

Във Варна разследват пране на пари – 900 000 евро

Закон и ред 09 декември, 04:55

Петимата от „Ливанската пералня“ остават под стража

Общият размер на осъществените измами в САЩ и Европа възлиза на над 44 000 000 евро и 15 000 000 щатски долара

Закон и ред 04 декември, 01:03

България участник в мащабна акция на Европол с над 200 ареста за пране на пари

Закон и ред 11 ноември, 02:49

Лихварите от Павликени „прали“ незаконно придобитите средства чрез земеделие

Над 20 души са пострадали от престъпната дейност на групата

Политика 23 юли, 06:45

До дни – Прокуратурата иска свалянето на имунитета на Йончева

Наказателното производство за пране на пари към момента е спряно, защото беше избрана за евродепутат

Политика 15 май, 05:59

ЕК потвърждава напредъка на България в борбата с изпирането на пари (ДОКУМЕНТ)

Комисията публикува промяна в Националния доклад за 2019 г.

Политика 25 април, 10:37

На първо четене: Адвокатите няма да докладват на ДАНС за свои клиенти

Всяка фирма трябва да идентифицира своя собственик, а акционерните дружества ще подават информация за собствениците

Закон и ред 16 април, 02:06

Униформените удариха перачи на пари от телефонни измами

Екипите на полиция и жандармерия са влезли в 10 луксозни имота

Закон и ред 23 януари, 12:50

15 години затвор грозят Елена Йончева, пусната е под гаранция от 20 000 лв.

Призовкари търсили депутата на БСП, майка ѝ не знаела къде живее

Закон и ред 22 януари, 03:26

Елена Йончева е обвинена за пране на пари

Депутатът от БСП е разследвана за операции с парични средства, присвоени от КТБ