пране на пари

Закон и ред 18 януари, 12:02

Собственикът на "Дунарит" с прецезирано обвинение

Делото е за пране на пари

Закон и ред 12 януари, 05:39

Прокуратурата: 2,5 млн. лв. от КТБ раздал в подаръчни торбички Цветан Василев на петима доверени

Финансовият директор на "Дунарит" е задържан за пране на пари

Закон и ред 12 януари, 01:47

Задържани са шестима свидетели по делото за КТБ

Обвиненията са за пране на пари

Закон и ред 28 декември, 10:21

Запорът на Иво Прокопиев потвърден от 4 съдебни състава

Имущество за 200 млн. лв. на обвиняемия олигарх бе блокирано по искане на Комисия „Антимафия“

Закон и ред 09 декември, 10:15

Гешев: Банев има 1 млрд. лв. в банка в Швейцария

Ако излязат от ареста, Баневи могат да окажат натиск върху свидетели и да манипулират доказателства, посочи зам.-главният прокурор

Закон и ред 07 декември, 07:59

Прокуратурата иска постоянен арест за Баневи

Част от обвиненията - Пране на пари, укриване на данъци, ръководене на престъпна група и притежания на оръжия

Закон и ред 06 декември, 05:13

И майката на Николай Банев ще бъде привлечена към наказателна отговорност

Прокуратурата: Баневи са изпрали над половин милиард евро

Мрежата 08 ноември, 01:04

Ето как Елена Йончева източвала КТБ с офшорки (ДОКУМЕНТИ)

Мнения 29 октомври, 10:10

Нахално – Прокопиев се жалва в БТВ, иска „международен прокурор“

Собственикът на "Капитал" и "Дневник" е обвинен в пране на пари

Закон и ред 26 октомври, 03:36

Обвиниха Иво Прокопиев в пране на пари

Мярката му за неотклонение е „подписка“

Закон и ред 05 септември, 09:00

Спецпрокуратурата нахлу и във „Винпром Карнобат”

Подозренията – пране на пари и укриване на данъци в големи размери